Convierte a Claude en tu Oficial de Cumplimiento senior con 20 años de experiencia
90 skills especializadas en prevención de blanqueo de capitales para Panamá y 8 países más de LATAM. Se instalan en minutos y cada resultado lleva su base normativa.
"No lo construyó un programador: lo construyó el abogado que ha estado frente a los inspectores de la SBP durante 20 años."
9 paquetes. 90 skills. Todo el ciclo de cumplimiento.
Cada skill incluye el marco normativo, el proceso paso a paso, las señales de alerta, los entregables estructurados y un checklist de verificación.
AML/CFT Básico Panamá
DDC básica, reforzada y simplificada, perfil de riesgo, PEPs, listas ONU/OFAC, beneficiario final (Ley 129 de 2020), monitoreo transaccional y remediación de expedientes.
GRC Operativo
Matrices de riesgo de clientes y de entidad (EWRA), política y manual, código de ética, comité de prevención, KPIs/KRIs, auditoría interna y capacitación.
Reportes UAF
RCS/ROS con narrativa de 7 párrafos, reportes de efectivo, gestión de alertas, congelamiento preventivo, requerimientos de autoridades y análisis tipológico.
Sujetos No Financieros
Inmobiliarias, Zona Libre de Colón, casinos, factoring, notarios, abogados y agentes residentes, contadores, joyerías, constructoras y OSFL.
Defensa Regulatoria
Visitas de inspección, simulacros, remediación de hallazgos, descargos en procesos sancionadores, recursos y testing independiente.
Marca Personal
Artículos técnicos, ponencias, propuestas de consultoría, LinkedIn, cursos y talleres, newsletter, webinars, casos de estudio y media kit.
Las 40 Recomendaciones FATF
R.1 a R.5, R.10, R.12, R.15, R.16 y R.20 aplicadas a la práctica LATAM con la metodología de la 5ta Ronda.
Estándares Internacionales
Basilea AML Index, IPC, tipologías GAFILAT, evaluación mutua, sanciones OFAC/ONU/UE, proliferación (R.7), Wolfsberg CBDDQ y Egmont.
ISO GRC
ISO 37301, 37001, 31000, 37002 (denuncias), 27001 (seguridad de la información AML), gap analysis, certificación y cultura de cumplimiento.
Construido por quien ha estado del otro lado de la mesa
La mayoría de las herramientas de IA para compliance las construyen programadores que nunca han respondido un requerimiento de la UAF ni preparado una entidad para una inspección de la SBP.
Estas 90 skills nacen de 20 años de práctica real en Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento en Panamá. Cada proceso, cada señal de alerta y cada checklist es el que se usa cuando el inspector está sentado enfrente.
Jose Antonio Serrano · Serrano Lawyers & Consultants / Procompliance
- 20 años en AML/GRC y cumplimiento normativo en Panamá y LATAM
- Docente universitario en Derecho Corporativo, Seguros y Cumplimiento
- Facilitador ante el ISJUP (Instituto Superior de la Judicatura)
- Formador de Oficiales de Cumplimiento y de diplomados bancarios
- Consultor de sujetos financieros y no financieros ante la SBP, la SMV, la SSRP y la SSNF
No es un curso. Es el entregable.
Así trabaja la skill rcs-borrador-uaf: describes el caso y Claude entrega el borrador estructurado para que lo revises.
RCS · Borrador para revisión del OC
1. Antecedentes. El cliente mantiene relación con la entidad desde [fecha]. Perfil declarado: comercio minorista, ingresos estimados de [monto], riesgo [nivel].
2. Hechos. Entre [fecha] y [fecha] se registraron 12 depósitos en efectivo de $9,500 cada uno, por $114,000 en total, siempre por debajo del umbral de reporte de efectivo.
3. Incoherencias con el perfil. (1) El volumen supera 2,5 veces lo justificado. (2) La repetición de montos inmediatamente inferiores al umbral. (3) No hay documentación del origen de los fondos.
4. Señales de alerta (GAFILAT). Fraccionamiento, depósitos en efectivo incompatibles con la actividad...
+ diligencias realizadas, fundamento de la sospecha razonable conforme a la Ley 23 de 2015, tipología probable y checklist de verificación antes del envío.
¿Curso de IA, prompts sueltos o skills?
Aprender a usar Claude está bien. Que Claude ya sepa de cumplimiento en Panamá es otra cosa.
| AML Skills LATAM | Curso genérico de IA | Prompts sueltos | |
|---|---|---|---|
| Qué recibes | 90 skills que producen el entregable (RCS, matriz, política, descargo…) | Lecciones para aprender a escribir prompts | Textos para copiar y pegar |
| Ley 23, SBP, UAF, SSNF | En cada skill, con la normativa aplicable | No | Depende de quién los escribió |
| FATF, GAFILAT, ISO 37301 | Sí, con aplicación en 8 países LATAM | No | Parcial |
| Quién lo construyó | Abogado con 20 años en AML/GRC en Panamá | Una plataforma de cursos | Desconocido |
| Tiempo hasta el primer resultado | Minutos: instalas y describes tu caso | Semanas de lecciones | Prueba y error |
| Forma de pago | Pago único. Sin suscripción ni cargos sorpresa | Suscripción que se renueva | Variable |
Elige tu punto de entrada
Pago único, sin suscripciones ni cargos sorpresa. Acceso inmediato vía Hotmart. Actualizaciones de la versión 2.x incluidas.
- 3 skills completas del Paquete 1
- Debida diligencia básica
- Verificador de PEPs
- Detector de operaciones inusuales
- Guía de instalación incluida
- 5 skills del núcleo AML Panamá
- DDC básica + perfil de riesgo
- PEPs + listas ONU/OFAC
- Detector de operaciones inusuales
- Licencia profesional individual
- 90 skills en 9 paquetes temáticos
- Catálogo completo + guía de primeros pasos
- Ley 23, acuerdos SBP y SSNF
- FATF 40 + GAFILAT + sanciones + ISO
- Aplicable en Panamá y 8 países LATAM
- Actualizaciones 2.x incluidas
Preguntas frecuentes
¿Qué necesito para usar las skills?
Una cuenta de Claude con Skills habilitadas (claude.ai o Claude Code). En claude.ai subes el ZIP de cada skill desde Configuración → Capacidades; en Claude Code copias las carpetas a tu directorio de skills. La guía incluida te lleva paso a paso y no hace falta conocimiento técnico. Si tu plan no tiene Skills, también puedes usarlas como instrucciones de un Proyecto.
¿Las skills sustituyen mi criterio profesional?
No, y ninguna herramienta debería. Cada resultado es un borrador técnico con base normativa que tú validas y apruebas. Las skills aceleran el trabajo mecánico; el juicio regulatorio sigue siendo tuyo.
¿Sirven fuera de Panamá?
Sí. Cada skill incluye una sección de aplicación LATAM con las variantes de Colombia (SARLAFT), México (CNBV), Costa Rica, Guatemala, Perú, República Dominicana, Chile y Argentina, además del núcleo FATF/GAFILAT/ISO común a toda la región.
¿Cómo recibo el producto?
Tras el pago en Hotmart recibes acceso inmediato al ZIP con las skills listas para subir a claude.ai o copiar a Claude Code, el catálogo, la guía de primeros pasos y la licencia. La muestra gratuita se descarga al dejar tu correo.
¿Hay garantía?
Sí, 7 días de garantía a través de Hotmart. Si el producto no cumple lo prometido, pides el reembolso directamente en la plataforma. Detalles en la política de reembolsos.
¿La normativa citada está actualizada?
La versión 2.0 cita la Ley 23 de 2015, el Acuerdo 01-2026 de la SBP, el Acuerdo 02-2022 de la SSNF y los estándares FATF/ISO vigentes. Las actualizaciones de la versión 2.x están incluidas en tu compra.
¿Puedo comprar licencias para mi equipo?
La licencia es individual. Para equipos o instituciones escríbenos a info@amlskillslatam.com y te enviamos una propuesta.